Dopo il collocamento, i soldi sono diventati trasferibili ma possono ancora essere collegati ad attività criminali, sarebbe possibile risalire ai conti di partenza e da essi scoprirne l’origine illecita. Così inizia la fase detta stratificazione In ambito finanziario, il termine riciclaggio si riferisce a un processo illegale che serve a https://webookmarks.com/story2420676/avvocato-riciclaggio-denaro-carrara-frode-fiscale-diritto-penale-reati-penali-studio-legale-fundamentals-explained